公告日期：2025-04-26

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-039
湖南美湖智造股份有限公司

2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例，每股转增比例

每股派发现金红利 0.21 元（含税），每股转增 0.4 股

本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下
简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
2024 年度母公司实现净利润 178,713,329.15 元，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。截至本公
告日，公司总股本 242,782,822 股，扣除拟回购的股权激励股 533,052 股，以参

与利润分配的 242,249,770 股为基数 ，以此计算合计拟派 发现金红利
50,872,451.70 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.69%。

2、上市公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个 会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及 《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 50,872,451.70 83,217,224.80 52,016,615.50

回购注销总额（元） - 6,687,876.88 -

归属于上市公司股东的净利润（元） 165,783,978.80 216,657,741.70 169,586,790.58

本年度末母公司报表未分配利润（元） 961,300,141.06

最近三个会计年度累计现金分红总额 186,106,292.00
（元）

最近三个会计年度累计现金分红总额 否

是否低于 5000 万元

最近三个会计年度累计回购注销总额 6,687,876.88
（元）

最近三个会计年度平均净利润（元） 184,009,503.69

最近三个会计年度累计现金分红及回 192,794,168.88
购注销总额（元）

现金分红比例（%） 104.77

现金分红比例（E）是否低于 30% ……
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