公告日期：2025-04-26

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-038
湖南美湖智造股份有限公司

第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次
会议于 2025 年 4 月 24 日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通
知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、微信等方式向公司全体监事发出。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年年度报告后，发表审核意见如下：
1、公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

同意以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10
股派发现金股利人民币 2.1 元（含税），同时向全体股东每 10 股以公积金转增 4
股。剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

监事会认为：该利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等文件的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度向相关金融机构融资的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

监事会认为公司控股股东及其关联人为公司提供融资担保有利于促进公司业务发展，且该担保不向公司收取担保费，也无需公司提供反担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常
关联交易预计的议案》

监事会认为公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）审议通过《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

监事会认为公司本次使用闲置的募集资金进行现金……
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