公告日期：2025-04-26

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-044
湖南美湖智造股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日
常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司与关联方发生的日常关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下
进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易
价格公允，不损害公司及股东的利益。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因生产经营的需要，与公司控股股东控制的其他企业、联营企业等（以下简称“关联方”）发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。具体情况如下：
一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议和 2023年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过 10,334.00 万元人民币（不含税），实际发生金额为 6,274.78 万元（不含税金额），具体如下表：
单位：万元

2024 年预计 2024 年实际 占同类业

关联交易类别 关联方 发生金额 发生金额 务比例 差异原因

（％）

株洲易力达机电有限 公司部分产品

采购原材料 公司、湖南东嘉智能科 500.00 16.37 0.01 处于样件开发

和接受劳务 技有限公司 阶段，需求量不

大

采购原材料 衡东辉宏机械制造有 4,000.00 2,730.78 1.50 部分产品下游

和接受劳务 限公司 需求减少

采购原材料 特科能(衡山)科技有 1,000.00 871.28 0.48 差异较小

和接受劳务 限公司

采购原材料 深圳朗道智通科技有 由于智能 AGV 工

1,000.00 236.13 0.13 具尚处于开发

和接受劳务 限公司 阶段

采购原材料 长沙牛米驱动科技有 200.00 - - 相关产品尚处

和接受劳务 限公司 于研发阶段

出售原材料 株洲易力达机电有限 2,360.43 1.19 客户部分产品

公司、湖南东嘉智能科 3,500.00

和提供劳务 技有限公司 下游需求减少

出售原材料 衡东辉宏机械制造有 100.00 8.75 0.00

和提供劳务 限公司

出售原材料 深圳朗道智通科技有 ……
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