公告日期：2025-04-26

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-037
湖南美湖智造股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次
会议于 2025 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、微信等方式向公司全体董事发出。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《2024 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《 2024 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《2024 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2024 年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-039）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员第七次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-040）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

8、审议通过《关于公司 2025 年度向相关金融机构融资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司 2025 年度向相关金融机构融资的公告》（公告编号：2025-041）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

9、审议通过《关于公司 2025 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司 2025 年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2025-042）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

10、审议通过《关于 2025 年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票

本议案提交董事会前已经公司第十一届独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。