公告日期：2025-10-31

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-055

水发派思燃气股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 29 日上午在山东省
济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9
人。

（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意公司《2025 年第三季度报告》，公司 2025 年第三季度报告真实反映了公司 2025年三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事 2025 年第四次会议审议通过，各
位独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司对 2025 年度日常关联交易增加预计。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事朱先
磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、张增军、黄加峰回避表决。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

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