公告日期：2025-04-23

水发派思燃气股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，夏同水担任主任
委员，委员为独立董事王华、董事闫凤蕾。

审计委员会具体事务办理及工作开展，由公司审计部负责。
二、审计委员会制度建设

公司制定了《审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作制度》等专门制度。《审计委员会实施细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工作做出了规范。《董事会审计委员会年报工作制度》主要对董事会审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明确了要求。

三、审计委员会审议事项情况

2024 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司
治理准则》《公司章程》《审计委员会实施细则》《董事会审计委
员会年报工作制度》及其他有关规定，积极履行职责，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。对公司定期报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，为董事会决策提供专业意见。具体如下：

会议名称 召开时间 审议内容

第五届董事会审

计委员会 2024 年 2024-02-04 1.关于新增日常关联交易预计的议案

第一次会议

1.水发派思燃气股份有限公司 2024 年度内部控制
评价报告

2.水发派思燃气股份有限公司 2024 年度内部控制
审计报告

第五届董事会审 3.水发派思燃气股份有限公司关于公司 2024 年度
计委员会 2024 年 2024-04-15 报告及摘要的议案

第二次会议 4.水发派思燃气股份有限公司关于公司董事会审
计委员会 2024 年度履职报告的议案

5.水发派思燃气股份有限公司对会计师事务所
2024 年度履职情况评估报告的议案

6.水发派思燃气股份有限公司董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

第五届董事会审 1.水发派思燃气股份有限公司关于公司2024 年第
计委员会 2024 年 2024-04-19 一季度报告的议案

第三次会议
第五届董事会审

计委员会 2024 年 2024-08-07 1.关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案

第四次会议
第五届董事会审

计委员会 2024 年 2024-09-10 1.关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

第五次会议
第五届董事会审

计委员会 2024 年 2024-10-25 1.关于公司 2024 年三季度报告的议案

第六次会议

四、审计委员会 2024 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

在年度审计工作中，我们与注册会计师就审计范围、审计计
划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，督促其按照审计计划开展审计工作，在年审会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师召开见面会，沟通审计中的有关问题，再次审阅公司财务会计报表，在审计报告出具后，对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。我们对公司年审机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了客观评估，我们认为致同会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现……
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