公告日期：2025-12-27

四川天味食品集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

证券代码：603317

2026 年 1 月 6 日

目录

一、2026 年第一次临时股东会会议须知......2
二、2026 年第一次临时股东会议程......3三、会议议案

议案 1：关于注销《增值电信业务经营许可证》的议案......4
议案 2：关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案...... 5

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

1、 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、 为保障会议秩序、提高会议效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东会会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

3、 股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，如与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，会议主持人或相关负责人有权不予回答。每次发言时间不超过 3 分钟。

4、 在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

5、 如有其他要求，请及时与证券部联系。

2026 年第一次临时股东会议程

一、 会议时间：2026 年 1 月 6 日 13 点 30 分

二、 会议地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室
三、 主持人：董事长邓文
四、 会议召开方式：现场投票、网络投票
五、 会议议程：
(一) 主持人宣布会议开始
(二) 宣布会议参加人数、代表股数
(三) 介绍公司董事、高级管理人员，见证律师及其他人士的出席情况
(四) 推举监票人、计票人
(五) 股东逐条审议议案：
1、《关于注销<增值电信业务经营许可证>的议案》
2、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
(六) 股东发言及提问
(七) 股东进行现场表决
(八) 宣布现场表决结果
(九) 宣布会议结束

关于注销《增值电信业务经营许可证》的议案各位股东（股东代理人）：

根据公司业务发展需要及《电信业务经营许可管理办法》相关规定，公司现有的《增值电信业务经营许可证》因未开展相关业务，拟申请注销。

该议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 6 日
关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案 各位股东（股东代理人）：

公司实际业务不涉及第二类增值电信业务中的信息服务业务，故拟修改经营 范围并修订《公司章程》。具体修订内容如下：

序号 原章程条款 修改后的章程条款

第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
食品、调味料研发、生产及销售；仓储服务； 食品、调味料研发、生产及销售；仓储服务；
销售机械设备；软件设计、开发和销售；农 销售机械设备；软件设计、开发和销售；农
产品初加工及销售；中央厨房；肉制品、水 产品初加工及销售；中央厨房；肉制品、水
产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品（净菜）的 产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品（净菜）的
生产及销售；食品检验及咨询服务；企业管 生产及销售；食品检验及咨询服务；企业管
1 理咨询；商务服务业；第二类增值电信业务 理咨询；商务服务业；互联网商品销售；餐
中的信息服务业务；互联网商品销售；餐饮 饮服务；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、
服务；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散 散装食品销售、热食类食品制售；速冻食品
装食品销售、热食类食品……
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