公告日期：2025-12-16

东兴证券股份有限公司

关于四川天味食品集团股份有限公司

部分募投项目增加实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资以
实施募投项目及部分募投项目延期的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定的要求，对公司部分募投项目增加实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目及部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31
元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。
二、募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金承诺投 累计投入金 截至期末投入 项目达到预定
序号 项目名称 资金额（1） 额（2） 进度（%）（3）可使用状态日
=（2）/（1） 期

1 食品、调味品产业化 58,694.34 39,259.34 66.89% 2027 年 12 月
生产基地扩建项目

2 营销服务网络及数字 16,212.95 11,365.63 70.10% 2025 年 12 月
化升级建设项目

3 双流生产基地综合技 12,179.17 4,071.53 33.43% 2025 年 12 月
改建设项目

4 家园生产基地综合技 19,667.97 3,953.58 20.10% 2025 年 12 月
改建设项目

合计 106,754.43 58,650.08 - -

具体金额以募集资金账户实际余额为准。公司将尽快寻找和论
其他 暂时闲置募集资金 证符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并
在履行必要决策和审批程序后使用。

三、本次部分募投项目增加实施主体的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目增加实施主体的具体情况

本次募集资金投资项目“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”拟增加实施主体，具体情况如下：

募投项目 增加实施主体前 增加实施主体后

食品、调味品产业化生产基地扩建项目

四川天味食品集团股份 四川天味食品集团股
营销服务网络及数字化升级建设项目 有限公司 份有限公司、四川天
味和园食品有限公司
双流生产基地综合技改建设项目

（二）本次新增实施主体的情况

1、名称：四川天味和园食品有限公司

2、统一社会信用代码：91510116MAK07WL96B

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注……
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