公告日期：2025-04-23

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-047
四川天味食品集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22
日召开 2024 年年度股东会，审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第二届职工代表大会第二次会议，审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举职工代表董事的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：邓文先生

（二）副董事长：唐璐女士

（三）非独立董事：于志勇先生、吴学军先生、胡涛先生

（四）职工代表董事：姚成先生

（五）独立董事：吕先锫先生、陈祥贵先生、李铃女士

第六届董事会任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起 3 年，个人简历附
后。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

（一）董事会战略委员会：邓文先生（召集人）、陈祥贵先生、李铃女士；
（二）董事会审计委员会：吕先锫先生（召集人）、胡涛先生、李铃女士；
（三）董事会提名委员会：李铃女士（召集人）、邓文先生、陈祥贵先生；

（四）董事会薪酬与考核委员会：陈祥贵先生（召集人）、邓文先生、吕先锫先生。

其中，董事会各专门委员会中独立董事均过半数，除战略委员会外其他专门委员会均由独立董事担任召集人。审计委员会召集人吕先锫先生为会计专业人士。
以上人员任期与公司第六届董事会任期一致。

三、公司第六届董事会聘任高级管理人员情况

（一）总裁：邓文先生

（二）副总裁：于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生

（三）财务总监：汪悦先生

（四）董事会秘书：李燕桥女士

上述高级管理人员任期与第六届董事会任期一致，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起 3 年，个人简历附后。

四、公司第六届董事会聘任证券事务代表情况

聘任刘索女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期与第六届董事会任期一致，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起 3 年，个人简历附后。

五、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会结构符合要求，沈松林先生不再担任董事职务，仍担任公司高级管理人员。

公司高级管理人员何昌军先生离任后，不再担任公司任何职务。公司对何昌军先生在任职期间为公司的规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日
附件：
一、董事、高级管理人员简历

1、邓文先生，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任成都市粮油食品厂技术员，成都东风面粉厂助理工程师，成都市金牛区财贸办主任科员，成都市金牛区供销合作社联合社管理人员，成都市天味食品厂法人代表，成都天味食品有限公司执行董事兼总经理，成都天味商贸有限公司监事，四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、总裁，持有公司股份 627,303,020 股。

2、唐璐女士，1970 年 7 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，专科学
历。历任成都市军通通信公司文员，成都军星实业有限公司主管，西南网景信息服务中心主管，西南网景印务制版公司总经理，成都天味食品有限公司监事，成都天味商贸有限公司执行董事及总经理，四川天味实业有限公司监事。现任公司副董事长，持有公司股份 89,539,382 股。

3、于志勇先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。历任成都无缝钢管厂技术员，成都市委办公厅秘书，成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理，成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理，成都天味食品有限公司行政总监，四川天味实业有限公司副总经……
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