公告日期：2025-04-26

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2025-022
辽宁福鞍重工股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易完成情况及

预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。

重要内容提示：

2024年度辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)实际与关联方
发生日常关联交易10,591.61万元，较预计减少2,518.39万元。

公司预计2025年与关联方发生关联交易12,915.00万元。

《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的
议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联
股东将回避表决。

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原
则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有
明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格
并签订相关的关联交易协议。

日常关联交易并不存在任何附加条件。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交
易事项进行了审议，审议意见如下：

经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2024 年与关联方已经发生的关联交易及预计 2025 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已
按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利
益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此，同意《公司 2024 年度日常
关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》的相关内容，并同意
将该议案提交董事会审议。

同日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，
审议通过《公司 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易
的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第五届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《公司
2023 年度日常关联交易完成情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计
2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易 13,110.00 万元。2024 年度公司实
际与关联方发生日常关联交易 10,591.61 万元，较预计减少 2,518.39 万元。

2024 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

关联交易内 关 联 交 2024年预计金 2024 年 实
关联交易方 关联交易类型 容 易 定 价 额 际金额（万
原则 元）

福鞍控股有 提供劳务、销 设计费、出 市 场 价 200.00

限公司 售固定资产 售固定资产 格

福鞍控股有 其他 租赁房屋 市 场 价 30.00 24.06
限公司 格

辽宁福鞍国 购买商品、接 货物采购、 市 场 价

际贸易有限 受劳务 加工工程劳 格 118.00
公司 务

辽宁福鞍特 购买商品、接 货物采购、 市 场 价

种装备制作 受劳务 加工工程劳 格 4,000.00 2,957.96
安装厂 务

辽宁福鞍特 市 场 价

种装备制作 其他 租车 格 3.44
安装厂

鞍山韩湖机 接受劳务、购 加工、工程 市 场 价

械金属有限 买商品 劳务、货物 格 ……
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