公告日期：2025-04-26

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-021
辽宁福鞍重工股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格

及回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●回购注销数量：6 万股

●回购价格：5.609 元/股

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023 年 9 月 20 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事
会第四次会议，审议通过了《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2023 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日，公司对本激励计划拟激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何异
议的反馈。公司于 2023 年 10 月 9 日披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股
票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议并通
过了《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023 年 10 月 17 日，公司披露
了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2023 年 10 月 16 日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届
监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（五）2023 年 12 月 5 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划授予的
1,340.00 万股限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

（六）2024 年 11 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五
届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为 122 名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售 670.00 万股限制性股票。监事会对本次解除限售条件成就发表了核查意见。

（七）2024 年 11 月 29 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划第
一个解除限售期限制性股票解锁暨上市流通的公告》，完成 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的 670.00 万股限制性股票的解除限售，上
市流通日期为 2024 年 12 月 5 日。

（八）2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》等议案。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本激励计划回购价格调整情况说明

（一）调整事由

鉴于公司于 2024 年 07 月 26 日完成了 2023 年年度权益分派，本次利润分配
以方案实施前的公司总股本 320,426,264 股为基数，每股派发现金红利 0.068 元（含税），共计拟派发现金红利 21,788,985.95 元。

根据《激励计划》的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划的回购价格进行调整。

（二）调整方……
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