公告日期：2025-04-26

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-016
辽宁福鞍重工股份有限公司

关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日上午
11：00 在公司四楼会议室召开第五届监事会第十三次会议，公司于 2025 年 4月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案二：《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案三：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案五：《公司 2025 年度财务预算报告》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案六：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母
公司报表中期末未分配利润为 140,351,557.27 元，合并报表中期末未分配利润为 628,002,557.15 元。经公司第五届董事会第十四次会议审议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.83 元（含税）。截至 2025 年 4
月 25 日，公司总股本为 320,426,264 股，以此计算预计派发现金红利26,595,379.91 元（含税，精确到小数点后两位，如有差异，为四舍五入所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福鞍股份 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案七：《审计委员会 2024 年度工作履职报告》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案八：《公司 2024 年度内部控制评价报告》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案九：《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十：《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案十一：《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案十二：《公司 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关
联交易的议案》

审议结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事张轶妍回避表决，通
过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案十三：《关于确认公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

关联监事勾敏、洪跃鑫回避表决。

审议结果：赞成 1 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案十四：《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。