公告日期：2025-12-31

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-083
梦百合家居科技股份有限公司

关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入
新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：智能化、信息化升级改造项目，本次节余金额为 4,143.42 万元，下一步使用安排是用于新项目。

本次拟变更的募投项目名称：美国亚利桑那州生产基地扩建项目。本次拟变更募集资金投向的金额：11,324.34 万元（不包含预留募集资金 520万元用于该项目待支付部分款项，包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的人民币 8,000 万元及其预期收益、前期现金管理收益及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）

新项目名称：美东工厂电商仓库建设项目，投资总额 17,000 万元，
其中募集资金投入 15,467.76 万元（募集资金来源为智能化、信息化升级改造项目节余募集资金 4,143.42 万元、美国亚利桑那州生产基地扩建项目变更募集资金 11,324.34 万元，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。对于新项目投资总额超出拟投入募集资金的部分，公司将以自有或自筹资金补足。

新项目预计达到预定可使用状态的时间：2028 年 1 月

本事项已经梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、本次拟结项、变更的募投项目概况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票85,287,846股，发行价为每股人民币9.38元，共计募集资金799,999,995.48元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为789,193,120.18元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584号），公司对募集资金进行专户存储。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年向特定对象发行股票

募集资金总额 80,000.00

募集资金净额 78,919.31

募集资金到账时间 2023 年 11 月 1 日

涉及节余、变更投向的总金额注 15,467.76

涉及节余、变更投向的总金额占比注 19.60%

□改变募集资金投向

□改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

节余及改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

实施新项目

□永久补充流动资金

□其他：____

注：公司将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金
和美国生产基地建设项目节余募集资金共 19,378.32 万元划转至 2021 年向特……
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