公告日期：2025-10-30

广发证券股份有限公司关于

梦百合家居科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎尽职核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2021 年向特定对象发行股票

募集资金总额 80,000.00 万元

募集资金净额 78,919.31 万元

募集资金到账时间 2023 年 11 月 1 日

前次用于暂时补充流动资金的 2025 年 10 月 24 日归还 10,000 万元

募集资金归还日期及金额

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，对本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际投入的募集资金金额进行调整，具体如下：
单位：人民币万元

拟使用本次募集资金投入金额

序号 项目名称 投资总额

调整前 调整后

1 家居产品配套生产基 54,436.80 30,000.00 30,000.00

地项目

2 美国亚利桑那州 45,030.69 17,000.00 17,000.00

生产基地扩建项目

3 智能化、信息化 18,500.00 11,000.00 11,000.00

升级改造项目

4 补充流动资金 38,500.00 22,000.00 20,919.31 注

合计 156,467.49 80,000.00 78,919.31 注

注：与调整前差异系扣除发行费用 10,806,875.30 元（不含税）及实际募集资金与拟募集资

金的差额 4.52 元。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

发行名称 2021 年向特定对象发行股票

募集资金账户余额注 9,487.01

序号 项目名称 拟使用本次募集资金 已使用本次募集 本次募集资金
投入金额 资金金额 ……
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