公告日期：2025-05-17

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-041
梦百合家居科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知
于 2025 年 5 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 5 月 16 日以现场与通讯相结合的
方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中公司董事长倪张根先生、独立董事戴力农女士因公出差以通讯方式参加，由过半数的董事共同推举董事张红建先生主持本次董事会，公司审计委员会委员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

同意选举倪张根先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举公司第五届董事会专门委员会委员如下：

审计委员会：田园园、纪建龙、王建文，田园园为召集人（主任委员）；

提名委员会：王建文、田园园、倪张根，王建文为召集人（主任委员）；

薪酬与考核委员会：田园园、王建文、吴晓红，田园园为召集人（主任委员）；

战略与可持续发展委员会：倪张根、田园园、戴力农、张红建、纪建龙，倪张根为召集人（主任委员）。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，聘任财务总监事项同时经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

同意聘任倪张根先生为公司总裁；吴晓红女士、张红建先生、崔慧明先生为公司副总裁；谢雷义先生为公司财务总监兼董事会秘书。

鉴于谢雷义先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其已预报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训，待取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案后，董事会秘书聘任正式生效。由于谢雷义先生亦将担任公司财务总监，在董事会秘书聘任正式生效前，谢雷义先生将以财务总监身份代行公司董事会秘书职责。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

同意聘任夏晓梅女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任王海玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司
三、备查文件
1、公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3、公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日

附简历：

倪张根，男，1975 年 3 月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任铁道部建厂工
程局第三建筑工程处设备管理工程师，晓兴玩具手袋（深圳）有限公司总经理助理，深圳市恒泰丰科技有限公司业务部经理，深圳市立先科技开发有限公司监事，江苏梦百合仓储服务有限公司执行董事，上海金睡莲家居用品有限公司副总经理，江苏艾尔康生物医药科技有限公司董事，China Beds Direct,LLC CEO，恒利宝新材料科技南通有限公司监事。现……
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