公告日期：2025-05-10

梦百合家居科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料

二零二五年五月

目 录

梦百合家居科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知...... 2
梦百合家居科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程...... 4
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......7
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......14
议案三：公司 2024 年度财务决算报告......18
议案四：公司 2024 年度利润分配预案......20
议案五：公司 2024 年年度报告及其摘要......21
议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案......22
议案七：关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案...... 26
议案八：关于开展外汇衍生品交易的议案......29
议案九：关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案......31
议案十：关于公司及子公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案......43
议案十一：关于公司非独立董事和高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案......53
议案十二：关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案......54
议案十三：关于修订《公司章程》及部分内部制度的议案...... 55
议案十四：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案...... 57
议案十五：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案...... 59

梦百合家居科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、股东账户卡、法定代表人身份证明书（加盖公章）及营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、股东账户卡及营业执照复印件（加盖公章）。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人证券账户卡。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次股东会现场会议于 2025 年 5 月 16 日 14：00 正式开始，要求发言的股东应在会
议开始前向秘书处登记。秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向股东会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行
表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次会议由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。

九、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

梦百合家居科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日。采用上海证券交易所网
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