公告日期：2025-04-26

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-030

梦百合家居科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：公司综合楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2024 年度利润分配预案 √

5 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

6 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

7 关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案 √

8 关于开展外汇衍生品交易的议案 √

9 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度 √

日常关联交易的议案

10 关于公司及子公司 2025 年度为控股子公司提供担 √

保额度预计的议案

11.00 关于公司非独立董事和高级管理人员 2024 年度薪 √

酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

11.01 倪张根 2024 年度薪酬确认 √

11.02 纪建龙 2024 年度薪酬确认 √

11.03 吴晓红 2024 年度薪酬确认 √

11.04 张红建 2024 年度薪酬确认 √

11.05 崔慧明 2024 年度薪酬确认 √

11.06 付冬情 2024 年度薪酬确认 √

11.07 非独立董事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案 √

12.00 ……
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