公告日期：2025-11-01

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-057

浙江金海高科股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A
座
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 65

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,724,536

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.6267

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召

开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄淑君女士出席本次股东会；高管列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,009,836 99.3980 667,700 0.5623 47,000 0.0397

2、 《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,442,436 99.7623 235,100 0.1980 47,000 0.0397

2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,454,436 99.7724 223,100 0.1879 47,000 0.0397

2.03、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,442,436 99.7623 235,100 0.1980 47,000 0.0397

2.04、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,454,436 99.7724 223,100 0.1879 47,000 0.0397

2.05、议案名称：《关……
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