公告日期：2025-10-23

股票代码：603311 股票简称：金海高科
浙江金海高科股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料

二〇二五年十月

目 录

2025 年第一次临时股东会会议议程......3
2025 年第一次临时股东会会议须知......5
2025 年第一次临时股东会会议议案......7
议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案......7
议案二：关于修订或制定公司部分治理制度的议案......8
议案三：关于变更部分募投项目的议案......9
议案四：关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案...... 11
议案五：关于补选第五届董事会独立董事的议案......12

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开时间

现场会议时间：2025 年 10 月 31 日下午 14 点 00 分

网络投票时间：2025 年 10 月 31 日上午 9 点 15 分

至 2025 年 10 月 31 日下午 15 点 00 分

三、现场会议召开地点

上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座

四、会议议程
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
（三）宣读金海高科 2025 年第一次临时股东会会议须知；
（四）推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
（五）审议如下议案：

议案 1：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

议案 2：《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》

议案 2.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案 2.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案 2.03：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

议案 2.04：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

议案 2.05：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

议案 2.06：《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>（原为“<对外投
资管理办法>”）的议案》

议案 2.07：《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

议案 2.08：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

议案 2.09：《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》

议案 3：《关于变更部分募投项目的议案》

议案 4：《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》

议案 5：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
（七）股东讨论并审议议案；
（八）现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）；（九）休会（等待上海证券交易所网络投票结果）；
（十）宣读会议（现场加网络）表决结果；
（十一）宣读股东会决议；
（十二）律师宣读本次股东会的法律意见书；
（十三）签署会议文件；
（十四）主持人宣布会议结束。

2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定以下会议须知。

1、为能及时统计出席会议的股东（或股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保障会议秩序、提高会议效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东会会场。

3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并应该履行法定义务和遵守有关规则。股东（或股东代理人）如有质询、意见……
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