公告日期：2025-10-16

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-056

浙江金海高科股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月31日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日

至2025 年 10 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

2.06 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>（原为 √

“<对外投资管理办法>”）的议案》

2.07 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √

2.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.09 《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》 √

3 《关于变更部分募投项目的议案》 √

4 《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延 √

期的议案》

累积投票议案

5.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（1）人

5.01 仇如愚 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-5 已经 2025 年 10 月 15 日公司第五届董事会第二十次会议审议通过、

议案 1、3、4 已经 2025 年 10 月 15 日公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案 1、2.01、2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5.01
4、涉及……
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