公告日期：2025-10-16

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-055

浙江金海高科股份有限公司

关于独立董事辞任暨补选独立董事

并调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开

第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议

案》《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、独立董事辞任情况

(一) 提前离任的基本情况

公司董事会于近日收到独立董事高镭女士递交的书面辞职报告。高镭女士因

个人原因辞去公司第五届独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任

委员、审计委员会成员、提名委员会成员职务。辞职后不再担任公司任何职务。

原定任期 离任 是否继续在上 具体职 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 市公司及其控 务（如适 履行完毕的
股子公司任职 用） 公开承诺

独立董事、薪酬与考 公司股东会选

高镭 核委员会主任委员、 举产生新任独 2026 年 8 个人 否 不适用 否

审计委员会成员、提 立董事之日 月 13 日 原因

名委员会成员

(二) 离任对公司的影响

高镭女士的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分

之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立

董事管理办法》及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等相关规定，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任

独立董事就任前，高镭女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行

独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。

高镭女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作

和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对高镭女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况

为保证公司董事会及各专门委员会的规范运作，公司董事会提名仇如愚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审核通过，公司
于 2025 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选
第五届董事会独立董事的议案》，同意提名仇如愚先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。仇如愚先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核通过，尚需提交公司股东会审议通过。
三、调整董事会专门委员会成员情况

公司于 2025 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司董事会成员发生了变化，根据各位董事的专业背景和履职能力，公司对董事会专门委员会成员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员

战略委员会 丁伊可 姚善泾、丁伊央

审计委员会 张淳 仇如愚、丁伊央

薪酬与考核委员会 仇如愚 丁伊可、张淳

提名委员会 姚善泾 仇如愚、丁伊央

公司第五届董事会下设专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。仇如愚先生在董事会专门委员会的任职经公司股东会审议通过其独立董事任职之日起生效。

特此公告。

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