公告日期：2025-05-22

中信建投证券股份有限公司

关于浙江金海高科股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称“金海高科”或“公司”）2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币
普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集
资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。

上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，利安达会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022 年 12 月 21 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（利安达验字【2022】第 B2024 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 拟使用募集 累计投入募 投资进度
号 额 资金金额 集资金金额

诸暨年产 555 万件新能源

1 汽车空气过滤器研发及产 21,529.96 17,751.62 1,319.58 7.43%
业化项目

2 珠海年产 150 万件新能源 7,979.90 6,911.74 761.22 11.01%
汽车空气过滤器研发及产

业化项目

3 数字化管理平台建设项目 5,987.32 5,987.32 579.26 9.67%

合计 35,497.18 30,650.68 2,660.06 8.68%

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次延期的募集资金投资项目情况

公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：

序号 项目名称 原预计达到预定 调整后计划达到预
可使用状态日期 定可使用状态日期

1 诸暨年产 555万件新能源汽车空气 2025 年 5 月 2026 年 5 月

过滤器研发及产业化项目

2 珠海年产 150万件新能源汽车空气 2025 年 5 月 2026 年 5 月

过滤器研发及产业化项目

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但近年受国际经济、行业环境等宏观因素的不确定性影响，“诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”、“珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”的投入和施工建设进度均未达预期，公司综合考虑资金使用情况、实际建设进度等影响，基于审慎性原则，拟将上述募投项目达到预定可使用状态日期相应延期至 2026 年 5 月。

上述调整后的项目达到预定可使用状态日期是公司在综合考虑现时各项因素基础上所作出的估计，后续公司将结合市场及客观情况对募集资金项目进行优化及调整，继续做好募投项目的建设、审议和信息披露工作，确保募投项目尽早实现投资效益。

四、本次募投项目继续实施的可行性论证

公司“诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”、……
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