公告日期：2025-05-13

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-024

浙江金海高科股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数），不超
过人民币 4,000 万元（含本数）。
● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。浙江金海高科股份有限公司（以
下简称“公司”）已经取得了招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行出具的《贷
款承诺函》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持，具体贷款事宜将以双方
签订的借款合同为准。
● 回购股份用途：拟用于股权激励或者员工持股计划。
● 回购股份价格：超过人民币 15.15 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会
通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至 2025 年 4 月 11 日，公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月不
存在股份减持计划；未来 6 个月暂无明确的减持计划，若后续存在减持计划，
将按相关规定提前告知公司，公司将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意
投资风险。
● 相关风险提示：本次回购方案存在以下风险：

1、 因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购实施受到影 响的风险。

2、 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回
购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止 本次回购方案的风险。

3、 公司本次回购股份拟用于实施股权激励或者员工持股计划。若公司未能在 法律法规规定的期限内顺利实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序 的风险。

4、 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据 回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。一、 回购方案的审议及实施程序

2025 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，以 9 票赞成、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》《公司章程》的相关规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意后即可实施，无需提交公司股东会审议。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025/4/12

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2025/4/11

预计回购金额 2,000万元~4,000万元

回购资金来源 其他：自有资金或自筹资金

回购价格上限 15.15元/股（含本数）

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 1,320,132股~2,640,264股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.56%~1.12%

回购证券账户名称 浙江金海高科股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 B887300450

（一） 回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心及价值的认可，充分调动公司员工的积极性，增强投资者对公司的投资信心，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善公司长效激励机制和利益共享机制，结合公司经营情况、财务状况，根据相关法律法规的规定，公司拟通过集中竞价交易方……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。