公告日期：2025-04-23

浙江金海高科股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2024 年任职期间，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度（以下简称“报告期”）的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张淳，男，1957 年出生，中国国籍，1985 年毕业于江西财经学院会计专业，2001 年毕业于中共中央党校法律专业，中国注册会计师，高级会计师。曾任江苏省财政厅工业交通处副科长、科长、副处长，江苏省高新技术风险投资公司副总经理，江苏省产权交易所所长，江苏资产评估公司总经理，江苏会计师事务所所长，江苏省财政投资评审中心主任，江苏省农村综合改革办公室处长。2023年 8 月 14 日起任公司第五届董事会独立董事。

（二） 独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务；除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席股东大会、董事会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人严格按照有关法律、
法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。具体出席情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

应参加次数 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺 席 出席股东大会的次
次数 参加次数 席次数 次数 数

7 7 7 0 0 3

（二） 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议；公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人均亲自出席上述会议，认真审议相关议案，发挥专业优势，未有无故缺席的情况发生。

（三） 行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，我始终以高度的责任感和专业精神履行职责。每次董事会或专门委员会会议召开前，我都会对相关议案和材料进行全面且细致的审核。凭借自身的专业知识和经验，我独立、客观、公正地对各项议案进行分析判断，并积极发表意见。所审议事项涵盖公司定期报告等重要内容，通过认真履职，为公司的决策提供了有价值的参考。公司董事会及专门委员会的运作规范有序，审议事项的提议程序、决策权限、表决程序以及回避事宜等均严格遵循公司相关内部控制制度。相关会议决议及表决结果也均按照规定，及时在上海证券交易所网站及指定媒体进行披露，保证了信息透明度。在本报告期内，我对公司所有议案均表示同意，不存在反对或弃权的情况。同时，报告期内未出现需要行使独立董事特别职权的情形。

（四） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我与其他独立董事保持密切协作，与公司管理层、内部审计机构以及会计师事务所进行了充分的沟通交流。我们重点关注公司定期报告中的财务数据，与会计师事务所就审计工作的各个方面进行了深入探讨，包括审计范围、重要时间节点、人员安排以及审计重点等。通过有效的沟通，我们为年度审计工作的顺利开展提供了有力支持，确保了审计工作的质量和效率。

（五） 与中小股东的沟通交流情况

我深知中小股东是公司的重要利益相关者，因此始终积极关注他们在上证 e
互动等平台上的提问，认真了解他们的想法和关注重点。同时，我也积极参与公司投资者管理工作，致力于维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。通过与中小股东的沟通交流，我能够更好地了解他们的需求和期望，为公司的发展提供更有针对性的建议。
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