公告日期：2025-04-23

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-014
浙江金海高科股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税），无送红股及转增。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月
修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
母公司期末未分配利润为人民币 263,523,184.78 元。经公司第五届董事会第十六次会议审议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税）。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本为 235,883,907 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,830.61万元（含税）。本年度公司现金分红总额 2,830.61 万元（含税），占 2024 年度合并归母净利润的比例为 43.52%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

（二） 利润分配方案是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 28,306,068.84 18,870,712.56 28,306,068.84

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 65,038,748.85 49,198,371.54 75,617,030.86

本年度末母公司报表未分配利润（元） 263,523,184.78
最近三个会计年度累计现金分红总额 75,482,850.24
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 63,284,717.08
最近三个会计年度累计现金分红及回购 75,482,850.24
注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红总额是 否
否低于 5000 万元

现金分红比例（%） 119.28

现金分红比例是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议
案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届监事会第十次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，
监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合
公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股东……
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