公告日期：2025-04-23

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-012
浙江金海高科股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通
知于 2025 年 4 月 15 日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
一、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>正文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、 审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、 审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事张淳先生、姚善泾先生、高镭女士分别向公司董事会提交具体的年度述职报告，内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、 审议通过了《关于公司<2024 年社会责任报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司《2024 年社会责任报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、 审议通过《关于<审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况

报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、 审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、 审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>……
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