公告日期：2025-04-23

浙江金海高科股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2024 年任职期间，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度（以下简称“报告期”）的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

高镭，女，1986 年出生，本科学历。曾任浙江楷泽律师事务所、浙江朗威律师事务所、浙江泽鸿律师事务所律师，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人。历任公司第四届董事会独立董事，现任公司第五届董事会独立董事。
（二） 独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务；除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人严格按照有关法律、
法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

应参加次数 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺 席 出席股东大会的次
次数 参加次数 席次数 次数 数

7 7 7 0 0 3

（二） 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会会共召开 1 次会议，董事会审计委员会共召开 5 次会议；公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人均亲自出席上述会议，认真审议相关议案，发挥专业优势，未有无故缺席的情况发生。

（三） 行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，我认真对待每一次董事会或专门委员会会议。在会议前，我会对相关议案和材料进行全面且细致的研读，不放过任何一个细节。凭借自身深厚的专业知识和丰富的实践经验，我独立、客观且公正地对各项议案进行判断。审议事项广泛，涵盖公司定期报告、涉及多方利益的关联交易、关乎股东回报的利润分配方案、反映公司治理水平的内部控制评价报告、保障财务审计质量的关键聘任审计机构决策、关乎公司治理架构的提名公司非独立董事事宜，以及涉及公司资金运作的募集资金相关事项等。针对每一项议案，我都会从公司长远发展、全体股东利益最大化的角度出发，积极发表具有建设性的意见，为公司的科学决策贡献自己的力量，切实有效地履行了独立董事的职责。

公司董事会及专门委员会的运作规范有序，审议事项的提议程序严格遵循既定规则，决策权限划分清晰明确，表决程序公正透明，回避事宜执行严格到位，这些均严格符合公司相关内部控制制度的要求。相关会议决议及表决结果均及时、准确地在上海证券交易所网站及指定媒体进行披露，确保了信息的公开透明，让广大投资者能够及时了解公司的决策动态。在本报告期内，我对公司所有议案均表示同意，这源于我对公司各项决策的充分认可与信任，同时报告期内也未出现需要行使独立董事特别职权的特殊情况。

（四） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与其他独立董事与公司管理层、公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，了解公司定期报告财务数据方面的情况，并与会计师事务所对审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，促进了年度审计工作的顺利完成。

（五） 与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人高度重视与中小股东的沟通交流，积极搭建与他们沟通的桥梁。我通过参加公司业绩说明会，与中小股东进行了充分的互动交流。其中，我参与了公司……
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