公告日期：2025-04-23

浙江金海高科股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司的科学决策、规范运作起到了积极的作用。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、 审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事张淳先生、独立董事高镭女士、非独立董事丁宏广先生三名董事组成，独立董事占成员总数的三分之二，成员都为不在公司担任高级管理人员的董事。主任委员由会计专业人士独立董事张淳先生担任。
二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会根据相关法律法规的规定，共召开五次会议，具体情况如下：

（一）2024 年 1 月 5 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会
议，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对 2023年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师，针对2023 年度审计报告编制过程中的问题口头交换了意见，并督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告。

（二）2024 年 4 月 18 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第二次
会议，审议通过《关于公司<2023 年年度报告>正文及其摘要的议案》《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》《<关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于公司<2023 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于计提资产减值准备的议案》。

（三）2024 年 4 月 25 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第三次
会议，审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

（四）2024 年 8 月 22 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第四次
会议，审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

（五）2024 年 10 月 25 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第五次
会议，审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
三、 审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作，评估外部审计机构的独立性和专业性
报告期内，公司聘请的审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，在审计过程中恪守尽职，遵循独立、公正、客观的执业准则，尽职尽责的地履行了审计机构的责任和义务，并按照与公司协商确定的时间安排，顺利完成了公司 2024 年度的审计工作，我们认为其出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等规章制度的要求，结合公司实际情况，认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司内审部严格按照审计计划执行。指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。相关会计政策变更根据财政部发布的相关规定和要求进行，符合有关规定和公司实际情况。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司能认真执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符……
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