公告日期：2025-04-23

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-013
浙江金海高科股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2025
年 4 月 15 日以即时通讯方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>正文及摘要的议案》

监事会对公司《2024 年年度报告》正文及其摘要进行了审核，认为：《公司2024 年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、 审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易
预计的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、 审议通……
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