公告日期：2025-04-23

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-018
浙江金海高科股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况

及 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项已经浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。

日常关联交易对公司的影响：公司 2025 年日常关联交易基于公司日常经
营需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议，以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊央女士回避表决，本项议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

本次 2025 年度日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计净资产的2.29%，在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事专门会议的事前审议情况

公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 4 月 21 日以
通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同推举张淳先生担任独立董事专门会议的召集人和主持人。经认真审议并以
3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致通过《关于 2024 年度日常关联

交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2025

年日常关联交易基于公司日常经营需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合

公平合理的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损

害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司

持续经营产生不利影响，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章

程》的规定。综上，我们同意公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度

日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事应回

避表决。

3、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届监事会第十次会议，以 3 票同意、0

票反对、0 票弃权的表决结果一致通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情

况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

（二） 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行

情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年度公司日常关联交易的情

况如下：

单位：人民币 万元

关联方 关联交易类别 2024 年度 2024 年度 差异较大的原因

预计发生额 实际发生额

汇 投 控 股 及 采购商品、接受 按照较宽口径预估，实际受

其下属公司 劳务 2,000.00 0 市场变化及公司业务发展

情况等因素影响。

汇投控股及 出售商品、提供 按照较宽口径预估，实际受

其下属公司 劳务 1,000.00 47.……
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