公告日期：2025-11-08

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-060
浙江巍华新材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日召
开 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第五届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名，前述董事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、副董事长和各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会成员为吴江伟先生、潘强彪先生、吴顺华先生、刘波平先生、张增英先生、刘翰林先生、邓鸣先生。其中吴江伟先生为董事长，潘强彪先生为副董事长、职工代表董事，张增英先生、刘翰林先生、邓鸣先生为独立董事。
公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：

董事会专门委员会名称 委员会委员 召集人

战略委员会 吴江伟、吴顺华、潘强彪 吴江伟

提名委员会 邓鸣、刘翰林、吴江伟 邓鸣

审计委员会 刘翰林、张增英、刘波平 刘翰林

薪酬与考核委员会 张增英、邓鸣、吴江伟 张增英

上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任期与本届董事会任期一致。提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人刘翰林先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

姓名 职务

夏卫平 总经理

陈静华 总工程师

任安立 副总经理、董事会秘书、财务负责人

冯超军 副总经理

周洪钟 副总经理

沈勇虎 证券事务代表

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书任安立先生已取得董事会秘书资格证书，沈勇虎先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0575- 82972858

传真：0575-82972856

邮箱：WHXC@weihua-newmaterial.com

联系地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号

上述人员简历详见附件。

三、公司董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举完成后，因任期届满，刘海生先生、蒋胤华先生、邹海魁先生不再担任公司独立董事；丁兴成先生不再担任公司董事；马伟文先生不再担任公司总工程师。截至本公告披露日，丁兴成先生直接持有 2,200,000 股公司股份，马伟文先生直接持有 900,000 股公司股份，刘海生先生、蒋胤华先生、邹海魁先生未直接持有公司股份。

公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 8 日
附件：个人简历

一、董事

（一）非独立董事

吴江伟先生，1979 ……
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