公告日期：2025-11-08

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-057
浙江巍华新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 7 日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号浙江巍
华新材料股份有限公司 301 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 110

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,056,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.9266
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事长吴江伟先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书任安立先生出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00、 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案 得票数占出席 是否

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选

权的比例（%）

1.01 《关于选举吴江伟先生为公 159,811,241 98.6144 是

司非独立董事的议案》

1.02 《关于选举吴顺华先生为公 159,809,953 98.6136 是

司非独立董事的议案》

1.03 《关于选举刘波平先生为公 159,811,863 98.6148 是

司非独立董事的议案》

2.00、 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

议案 得票数占出席 是否

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选

权的比例（%）

2.01 《关于选举刘翰林先生为 159,808,588 98.6128 是

公司独立董事的议案》

2.02 《关于选举邓鸣先生为公 159,812,122 98.6150 是

司独立董事的议案》

2.03 《关于选举张增英先生为 159,805,423 98.6108 是

公司独立董事的议案》

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1.01 《关于选举吴江伟先生为公司 14,801,241 86.8281

非独立董事的议案》

1.02 《关于选举吴顺华先生为公司 1……
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