公告日期：2025-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于浙江巍华新材料股份有限公司

为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“巍华新材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对巍华新材为参股公司提供担保暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、对外担保情况概述

（一）对外担保基本情况

为保障参股子公司江西华聚正常生产经营，江西华聚向金融机构申请融资22,520 万元，并由股东方对相关贷款提供担保。

公司持有江西华聚 38%的股权，浙江华境节能科技有限公司（以下简称“华境节能”）持有江西华聚 26%的股权，浙江闰土股份有限公司（以下简称“闰土股份”）持有江西华聚 20%的股权，绍兴市百佳美服饰贸易有限公司（以下简称“百佳美”）持有江西华聚 16%的股权。公司拟按 38%的持股比例为江西华聚提供 8,557.60 万元的连带责任担保，华境节能提供 5,855.20 万元的连带责任担保，闰土股份提供 4,504.00 万元的连带责任担保，百佳美提供 3,603.20 万元的连带责任担保。江西华聚将为公司本次担保提供反担保。

（二）是否构成关联交易

公司董事长吴江伟先生任江西华聚董事长，公司副总经理、董事会秘书、财务总监任安立先生任江西华聚董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与江西华聚构成关联关系。本次担保构成关联担保。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，在审议和表决上述议案时，关联董事吴江伟、吴顺华回避表
决，由出席会议的 5 名非关联董事进行表决。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票
弃权，2 票回避审议通过了上述议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次担保尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将回避表决。

二、被担保方基本情况

公司名称：江西华聚能源科技有限公司

统一社会信用代码：91361126MA39ATWR9J

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2020 年 9 月 23 日

注册地址：江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区火炬路 9 号

法定代表人：雷永权

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东：浙江巍华新材料股份有限公司（38%）、浙江华境节能科技有限公司（26%）、浙江闰土股份有限公司（20%）、绍兴市百佳美服饰贸易有限公司（16%）。
与公司的关联关系：公司董事长吴江伟先生任江西华聚董事长，公司副总经理、董事会秘书、财务总监任安立先生任江西华聚董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与江西华聚构成关联关系。

最近一年又一期财务数据（未经审计）如下表：

单位：元

项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

资产总额 303,129,991.11 265,748,189.68

负债总额 222,585,980.21 180,261,142.94

净资产 80,544,010.90 85,487,046.74

资产负债率（%） 73.43 67.83

项目 2025 年 1-3 月 2024 年度

营业收入 11,832,989.67 33,518,912.19

净利润 ……
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