公告日期：2025-04-29

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-014
浙江巍华新材料股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出，会议于
2025 年 4 月 27 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。会
议由监事会主席张增兴先生召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会同意向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，
也不进行资本公积转增股本。截至2024 年12月 31日，公司总股本345,340,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利 103,602,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 241,738,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 95.32%。

如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在负责公司审计工作时，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公允地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

（八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交
易预计的议案》

根据《上海证券交……
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