公告日期：2025-05-22

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-035
广州维力医疗器械股份有限公司

关于对外投资设立境外孙公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：印尼孙公司（尚未成立），公司名称以当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“印尼孙公司”。

交易简要内容：广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司 WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司）作为出资主体，与公司董事长、实际控制人向彬先生共同投资设立印尼孙公司，并投资建设印尼生产基地，项目总投资 500 亿印尼盾（折合人民币约 2,000 万人民币，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准），其中維力環球有限公司出资 475 亿印尼盾，持股 95%，向彬出资 25 亿印尼盾，持股 5%。

本次对外投资涉及与公司董事长、实际控制人向彬先生共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，关联董事向彬已回避表决，无需提交公司股东大会审议。

相关风险提示：本次投资尚需履行国内境外投资备案手续或审批，以及印尼当地投资许可和企业登记等审批手续，存在一定的不确定性；印尼的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，印尼生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）基本情况

根据公司整体战略规划，为完善公司海外生产基地布局，建立海外产品服务供应能力，公司拟以全资子公司維力環球有限公司作为出资主体，与公司董事长、
实际控制人向彬先生共同出资 500 亿印尼盾（折合人民币约 2,000 万人民币，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准）设立印尼孙公司并投资建设生产基地，包括但不限于租赁厂房、装修厂房、购买和安装机器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金等相关事项，其中維力環球有限公司出资 475 亿印尼盾，持股 95%，向彬出资 25 亿印尼盾，持股 5%。以上全资子公司出资全部来源于公司自有资金，不涉及募集资金的使用。

（二）审议情况

公司于 2025 年 5 月 21 日以通讯方式召开第五届董事会第十五次会议，以 6
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立境外孙公司暨关联交易的议案》，关联董事向彬回避表决。公司独立董事专门会议对该议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效尚需履行的审批程序

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案手续或审批，以及印尼当地投资许可和企业登记等审批手续。

（四）关联关系说明

向彬先生为公司董事长、实际控制人，通过高博投资（香港）有限公司间接持有公司 31.42%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，属于公司关联自然人，本次共同投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（五）截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已披露的日常关联交易之外，公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情况。

二、关联人及对外投资主体的基本情况

（一）关联人基本情况

向彬先生，公司董事长、实际控制人。公司董事会已对向彬先生基本情况及其交易履约能力进行了必要的调查，向彬先生资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

（二）交易的名称和类别：与关联人共同投资

（三）投资主体基本情况

維力環球有限公司的基本情况如下：

名称：WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司）

公司编号：76253782

成立时间：2024 年 2 月 29 日

公司董事：向彬

注册资本：10,000 港币

注册地点：RM B323，3/F OXFORD FACTORY BUILDING 42 WANG LUNG STREET
TSUENWAN,NEW TERRITORIES HONG KONG（香港新界荃湾旺龙街 42 号牛津工厂大
厦 3 楼 B323 室）
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