公告日期：2025-05-16

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-033

广州维力医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 180

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,159,924

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

56.7354
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事兼副总经理段嵩枫先生、独立董事臧传宝
先生因出差在外，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理、董事会秘书陈斌先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 166,126,564 99.9799 23,800 0.0143 9,560 0.0058

2、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 166,126,564 99.9799 16,800 0.0101 16,560 0.0100
3、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 166,126,564 99.9799 16,800 0.0101 16,560 0.0100

4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 166,126,064 99.9796 16,800 0.0101 17,060 0.0103

5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
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