公告日期：2025-04-25

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-017
广州维力医疗器械股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）第五届董事会第十四次会议的会议通知和材料于2025年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月24日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

公司2024年度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗 2025 年第一季度报告》）

公司2025年第一季度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》；（全文同日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；（全
文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》；（具体内容详见同
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗 2024 年度独立
董事芦春斌述职报告》《维力医疗 2024 年度独立董事欧阳文晋述职报告》《维
力医疗 2024 年度独立董事臧传宝述职报告》）

公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

同时，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；（内容详见《维力医
疗 2024 年年度报告全文》第三节）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》；
2024年，公司实现营业收入150,933.53万元，同比增长8.76%，实现归属于母公司股东的净利润21,939.30万元,同比增长13.98%。

综合分析公司所涉及产业目前的发展阶段、预测面临的竞争格局、国内外经济发展形势，公司董事会制定的2025年年度经营目标为：力争实现营业收入同比增长20%以上，力争实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长20%以上。

（特别提示：本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》；

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2024 年 ……
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