公告日期：2025-04-25

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-027

广州维力医疗器械股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 √

2 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

4 《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算 √

报告》

5 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 √

6.01 《关于董事向彬 2024 年度薪酬的议案》 √

6.02 《关于董事韩广源 2024 年度薪酬的议案》 √

6.03 《关于董事段嵩枫 2024 年度薪酬的议案》 √

6.04 《关于董事陈云桂 2024 年度薪酬的议案》 √

6.05 《关于董事芦春斌 2024 年度薪酬的议案》 √

6.06 《关于董事欧阳文晋 2024 年度薪酬的议案》 √

6.07 《关于董事臧传宝 2024 年度薪酬的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √

7.01 《关于监事赵彤威 2024 年度薪酬的议案》 √

7.02 《关于监事舒杰 2024 年度薪酬的议案》 √

7.03 《关于监事蔡国柱 2024 年度薪酬的议案》 √

8 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

9 《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》 √

10 《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》 √
……
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