公告日期：2025-04-25

广州维力医疗器械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（芦春斌）

本人作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

芦春斌，男，1964年出生，中国国籍，博士研究生学历。1998年6月至今在暨南大学发育与再生生物学系担任研究团队学术带头人。2023年8月至今任广州维力医疗器械股份有限公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会召集人和董事会战略委员会成员。

2、独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上；不是公司前十名股东中的自然人；不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职；不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在与公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，本人能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会、股东大会的情况

本年度公司共召开了9次董事会会议，3次股东大会会议。按照规定和要求，本人在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、认真审阅会议资料，审慎决策，
出席董事会、股东大会的情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

会情况

应参加董事 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
投票表决情况

会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 会的次数

9 9 5 0 0 对全部议案均 2

投同意票

2、出席董事会各专门委员会会议的情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会， 本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会成员，2024年度出 席各专门委员会的情况如下：

专门委 应参会 实际参 审议事项 投票表
员会 次数 会次数 决情况

《关于对全资子公司增资并对外投资设立境外孙公司

战略委 暨关联交易的议案》

员会 3 3 《关于投资建设肇庆生产基地的议案》

《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永

久补充流动资金的议案》 对全部

《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 议案均
《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 投同意
薪酬与 《关于发放公司 ……
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