公告日期：2025-04-25

广州维力医疗器械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（臧传宝）

本人作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

臧传宝，男，1979年出生，中国国籍，博士研究生学历。2014年1月至今在上海市汇业（广州）律师事务所担任合伙人、主任、律师。2023年8月至今任广州维力医疗器械股份有限公司独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会成员。

2、独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上；不是公司前十名股东中的自然人；不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职；不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在与公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，本人能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会、股东大会的情况

本年度公司共召开了9次董事会会议，3次股东大会会议。按照规定和要求，本人在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、认真审阅会议资料，审慎决策，
出席董事会、股东大会的情况如下：

参加股东大

参加董事会情况

会情况

应参加董事 亲自出 以通讯方式参 委托出 缺席 投票表决情 出席股东大

会次数 席次数 加次数 席次数 次数 况 会的次数

9 9 6 0 0 对全部议案 3

均投同意票

2、出席董事会各专门委员会会议的情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会， 本人作为董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员， 2024年度出席各专门委员会的情况如下：

专门委 应参会 实际参 投票
员会 次数 会次数 审议事项 表决
情况

《公司 2023 年度财务报告》

《公司 2024 年第一季度财务报告》

《公司 2023 年度内部控制评价报告》

《公司审计部 2023 年度工作报告及 2024 年度工作计划》

《公司审计部 2024 年第一季度工作报告》

《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》

审计委 《……
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