公告日期：2025-10-31

安徽应流机电股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 3 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东会......- 5 -

第一节 股东......- 5 -

第二节 股东会的一般规定......- 9 -

第三节 股东会的召集......- 11 -

第四节 股东会的提案与通知......- 12 -

第五节 股东会的召开......- 14 -

第六节 股东会的表决和决议......- 17 -

第五章 董事会......- 20 -

第一节 董 事......- 21 -

第二节 董事会......- 25 -

第三节 审计委员会......- 29 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 30 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 32 -

第一节 财务会计制度......- 32 -

第二节 内部审计......- 36 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 36 -

第八章 通知......- 37 -
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 38 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 38 -

第二节 解散和清算......- 39 -

第十章 修改章程......- 41 -
第十一章 附则......- 41 -

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称‘公司’）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的内资股份有限公司。
公司是在安徽应流机电有限责任公司的基础上，依法整体变更设立；经安徽
省商务厅批准，在安徽省工商行政管理局注册登记，并于 2014 年 1 月 2 日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人
民币普通股 8001 万股，于 2014 年 1 月 22 日在上海证券交易所（以下简称“证券
交易所”）上市。

第三条 公司注册名称：

中文名称：安徽应流机电股份有限公司。

英文名称：ANHUI YINGLIU ELECTROMECHANICAL CO., LTD

第四条 公司住所：

安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号，邮政编码：230601。

第五条 公司的注册资本为人民币 67,903.6441 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长作为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，由董事会选举产生或者更换。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程经各股东授权代表签署后，应向登记机关申请变更公司的工商登记。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：依法经营，诚信为本，追求卓越，以高端装备行业零部件及设备制造为核心业务，把公司建成全球行业领先的一流企业，为客户提供精品，为员工提供平台，为社……
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