公告日期：2025-10-31

安徽应流机电股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为建立和规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬
与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司治理准则》以及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称“《章
程》”）以及其他相关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简
称“委员会”），并制定本工作规则。

第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供
咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及
高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及
高级管理人员的薪酬政策与方案。

第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。

第二章 委员会组成

第四条 委员会由 5 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由董
事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由
董事会选举产生。

第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任。召集人由公司
董事长提名，并经董事会任命。

第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委
员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董
事职务时，其委员资格自动丧失。

第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应
当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第八条 经董事长提议并经董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行
调整。

第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定
补足委员人数。

第三章 委员会职责

第十条 委员会的主要职责：

（一）研究董事、高级管理人员业绩考核的标准，进行考核并向董
事会提出建议；

（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并向董事
会提出建议；

（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（四）董事会赋予的其他职责。

委员会应就其他董事的薪酬建议咨询董事长及/或总经理，如有必要，
委员会可以聘请外部专家或中介机构为其提供专业咨询服务。

第十一条 委员会召集人职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）督促、检查委员会的工作；

（三）签署委员会有关文件；

（四）向公司董事会报告委员会工作；

（五）董事会要求履行的其他职责。

委员会召集人不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职
责。

第四章 委员会会议

第十二条 委员会根据需要不定期召开会议。有以下情况之一时，委员会召集
人应于事实发生之日起 5 日内签发召开会议的通知：

（一）董事会认为有必要时；

（二）委员会召集人认为有必要时；

（三）3 名以上委员提议时。

如因特殊情况需尽快召开临时会议时，可以不受前述通知时限限
制。

第十三条 董事会办公室应当负责将会议通知于会议召开前 3 日（特殊情况除
外）送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会议通知的内容应当
包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及
有关资料。

第十四条 委员会委员在收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并反馈
相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。

第十五条 委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，可
提交由该委员签字的授权委托书，委托委员会其他委员代为出席并
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