公告日期：2025-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽应流机电股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之

上市保荐书

上海证券交易所：

作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“应流股份”）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：安徽应流机电股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号

成立日期：2000 年 8 月 4 日

联系方式：0551-63737776

（二）发行人的主营业务

公司是专用设备零部件生产领域内的领先企业，主要产品为高温合金产品及精密铸钢件产品、核电及其他中大型铸钢件产品、新型材料与装备等，覆盖各种高温、高压、高磨损和高腐蚀环境使用的特殊材质、特殊性能和复杂结构零部件，主要应用在航空航天、燃气轮机、核能核电、油气资源等高端装备领域。公司专
注于高端装备核心零部件的研发、制造和销售，产品出口 40 多个国家和地区，服务百余家客户，包括中国航发、航天科工、中国重燃、东方电气等国内行业龙头，以及西门子、贝克休斯、通用电气、赛峰集团、罗罗公司、艾默生等全球行业龙头。公司积极参与我国航空发动机、燃气轮机、核电设备的国产化，承担多项国家科技重大专项、国家重点研发计划任务。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31

资产总额 1,155,220.12 1,047,481.82 989,944.86

负债总额 648,467.93 553,922.44 513,100.04

股东权益 506,752.19 493,559.38 476,844.82

归属于上市公司股东的股东权益 462,695.36 446,294.08 427,174.45

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

营业收入 251,346.15 241,193.44 219,770.23

营业利润 25,152.61 28,528.67 39,302.83

利润总额 24,811.64 28,485.66 39,400.50

净利润 25,354.71 27,842.42 38,849.83

归属于上市公司股东的净利润 28,638.08 30,326.31 40,167.50

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

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