公告日期：2025-09-24

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-047

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事

及补选第二届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召

开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，于 2025 年 8 月

29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<

公司章程>及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》，公司不再设置监事

会与监事，公司董事会设职工代表董事 1 名。现将公司董事会成员变动情况公告

如下：

一、董事离任情况

公司于近日收到董事李宏庆先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公

司第二届董事会董事职务，辞任董事后将继续担任公司总经理职务，具体情况如

下：

（一）提前离任的基本情况

是否继续在 是否存
原定任期到 离任 上市公司及 在未履
姓名 离任职务 离任时间 期日 原因 其控股子公 具体职务 行完毕
司任职 的公开
承诺

非独立董 扬州金泉旅游

李宏庆 事、董事会 2025 年 9 月 2026 年 5 月 个人 是 用品股份有限 是
下设专门委 23 日 24 日 原因 公司总经理

员会委员

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事李宏庆先生的离任将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，为保证公司规范运作，李宏庆先生将在公司董事补选前继续履行董事职责。公司已于 2025 年 9 月23 日召开职工代表大会，选举胡明燕女士为第二届董事会职工代表董事，具体情况详见“二、选举职工代表董事情况”。

李宏庆先生存在未履行完毕的公开承诺，前述承诺均为公司首次公开发行上市时前述的各项承诺，其离任后仍将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等会法律法规的要求及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

李宏庆先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对李宏庆先生在履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于 2025 年 9 月 23 日在公司会议
室召开了公司职工代表大会，会议选举胡明燕女士为公司第二届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，胡明燕女士未直接或间接持有公司股份，胡明燕女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

胡明燕女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、关于调整董事会专门委员会情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9
月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，补选并确认了公司第二届董事会战……
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