公告日期：2025-04-26

扬州金泉旅游用品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年，本人作为扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司以及全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

李伯圣：苏州大学财务会计专业。曾任扬州大学商学院会计系副主任、财务管理专业主任、党支部书记，扬州大学 MPAcc 教育中心副主任、MPA 教育中心主任。现任扬州大学商学院副教授，亚普汽车部件股份有限公司独立董事。自2020 年 4 月至今，任本公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的年度确认书。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会和董事会会议的情况

本人作为公司独立董事，出席 2024 年度的股东大会和董事会会议情况如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
独董姓名 情况
本年应参 亲自出席次 委托出 缺席 是否连续两 出席股
加董事会 数 席次数 次数 次未亲自参 东大会
次数 加会议 次数

李伯圣 13 13 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，公司召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席并就相关关
联交易事项提出合理建议，公司关联交易事项均经独立董事专门会议并过半数同意后再提交给董事会审议。

此外，本人作为审计委员会召集人，组织召开审计委会议 7 次，出席并主持了相关会议，并就定期报告等相关事项进行审议并提出专业建议，公司各期财务报告均经审计委员会审议并过半数同意后再提交董事会审议；本人作为薪酬与考核委员会召集人，组织召开薪酬与考核委员会会议 2 次，出席并主持了相关会议，并就股权激励等相关事项进行审议并提出专业建议，相关议案均经薪酬与考核委员会审议并过半数同意后再提交董事会审议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性
股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（四）现场工作情况

2024 年度任职期间，本人充分利用参加公司董事会、股东大会、业绩说明会等各种现场会议的机会，结合深入生产管理一线参观学习，秉持勤勉尽责原则，切实履行独立董事职责。现场工作中，主要开展以下四方面工作：

（1）参会董事会会议：任期内，全程参与第二届董事会历次会议，对各项议案审慎审议，凭借专业知识独立判断，为董事会科学决策提供有力支撑。

（2）审核财务报表与报告：以严谨态度对公司财务报表及报告进行全面审
查，严格把关数据真实性、准确性与报告完整性，确保财务信息透明、可靠，维护公司投资者尤其是中小投资者利益。

（3）监督内部控制：深入了解公司内部控制体系架构与运行机制，对其进行系统监督与客观评估。针对发现的问题，及时提出切实可行的改进建议，推动内控制度持续完善，提升公司合规运营水平，防范经营风险。

（4）沟通与协调：积极投身与股东、投资者及其他利益相关方的沟通协调工作。通过参与股东大会、业绩说明会等渠道，倾听各方意见，及时传达公司战略、经营等信息，促进公司与各方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。