公告日期：2025-04-26

扬州金泉旅游用品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

在 2024 年度工作中，作为扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司以及全体股东，特别是中小股东的利益。
现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

孙荣奎： 2019 年至今，任江苏江佳律师事务所律师，现兼任恩施仲裁委员会仲裁员、北海仲裁委员会仲裁员、淮安仲裁委员会仲裁员等。2020 年 4 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的年度确认书。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会和董事会会议的情况

本人作为公司独立董事，出席 2024 年度的股东大会和董事会会议情况如下：

独董姓名 参加董事会情况 参加股
东大会

情况

本年应参 亲自出席次 委托出 缺席 是否连续两 出席股
加董事会 数 席次数 次数 次未亲自参 东大会
次数 加会议 次数

孙荣奎 13 13 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，公司召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席并就相关关
联交易事项提出合理建议，公司关联交易事项均经独立董事专门会议并过半数同意后再提交给董事会审议。

本人担任公司第二届董事会战略、审计、提名和薪酬与考核委员会委员。
报告期内，公司共召开 7 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议。
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关要求，积极参加会议，未有委托他人出席和缺席情况，认真研讨会议文件，对各项议案均未提出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极、顺畅沟通，与会计师事务所就定期报告及财务相关问题进行交流和探讨，充分发挥独立董事的监督作用，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，积极参加公司股东大会，增进与公司股东的沟通，了解股东关注事项和建议，加强与公司生产经营等情况的沟通，认真审议相关议案，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事履职的各项要求，积极参加股东大会、董事会、独立董事专门会议、
董事会专门委员会会议等，通过听取管理层汇报、实地调研等多种方式开展现场工作，深入了解公司生产经营、战略规划及规范运作等情况。同时，本人也密切关注媒体与网络上的相关报道，以便实时掌握公司的运行态势。基于这些信息，本人及时向公司提出关于经营管理的建议。公司灵活采用现场结合通讯等方式组织召开会议，管理层和工作人员高度重视并积极配合本人工作，及时、全面提供公司相关资料，定期汇报公司生产经营等情况，沟通重大事项，充分保证本人的知情权、参与权和决策权，积极组织本人参加监管机构举办的独立董事反舞弊履职要点及建议等培训，为本人独立董事工作提供便利和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，本人高度重视公司关联交易管理工作，对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。