公告日期：2025-04-26

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-022

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》 √

5 《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 √

年度日常关联交易的议案》

6 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

7 《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年 √

中期现金分红事项的议案》

8 《关于开展远期结售汇业务的议案》 √

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪 √

酬方案的议案》

11 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管 √

理制度>的议案》

12 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分 √

红回报规划的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、124、 涉及关联股东回避表决的议案：5、10、11

应回避表决的关联股东名称：林明稳、李宏庆、赵仁萍、万从荣
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系……
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