公告日期：2025-04-26

扬州金泉旅游用品股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，2024 年度，扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，现将公司董事会审计委员会在2024 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事李伯圣、独立董事孙荣奎及董事赵
仁萍三名成员组成，由会计专业人士李伯圣担任召集人。2023 年 6 月 5 日，公
司董事会完成换届选举，第二届董事会审计委员会由独立董事李伯圣、独立董事孙荣奎及董事赵仁萍三名成员组成，由会计专业人士李伯圣担任召集人。2023年 12 月 12 日，公司董事会审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整，变更后的第二届董事会审计委员会成员为：李伯圣（召集人）、孙荣奎、林明稳。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，以现场会议、通讯会议等方式共计召开了 7 次会议。会议主要内容为：

会议 召开日期 审议事项 决议情况

第二届董事会 《关于使用部分暂时闲置募集资金

审计委员会第 2024 年 2 进行现金管理的议案》 一致通过
三次会议 月 23 日 《关于公司及子公司向银行申请综

合授信额度的议案》

第二届董事会 2024 年 4 《关于<2023 年度董事会审计委员 一致通过

审计委员会第 月 18 日 会履职报告>的议案》

四次会议 《关于<2023 年度会计师事务所履

职情况评估报告及审计委员会对会

计师事务所履行监督职责情况报

告>的议案》

《关于<公司 2023 年度财务决算报

告>的议案》

《关于<2023 年年度报告>及摘要

的议案》

《关于<2023 年度内部控制评价报

告>的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《关于更正<2023 年度第三季度报

告>的议案》

《关于追认 2023 年度日常关联交

易超额部分及预计 2024 年度日常

关联交易的议案》

第二届董事会 2024 年 4 《关于<公司 2024 年第一季度报

审计委员会第 月 27 日 告>的议案》 一致通过
五次会议

第二届董事会 2024 年 5 《关于取消 2023 年年度股东大会

审计委员会第 月 15 日 部分议案的议案》 一致通过
六次会议

《关于<2024 年半年度报告>及其

第二届董事会 2024 年 8 摘要的议案》

审计委员会第 月 29 日 《关于<2024 年半年度募集资金存 一致通过
七次会议 放与实际使用情况的专项报告>的

议案》

第二届董事会 2024 年 10 《关于公司<2024 年第三季度报

审计委员会第 月 29 日 告>的议案》 一致通过
八次会议

第二届董事会 《关于公司续聘 2024 年度会计师……
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