公告日期：2025-04-26

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-018
扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日
常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本日常关联交易尚需提交股东大会审议
本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，在审议《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》事项前，独立董事在审阅文件时就相关问题向公司管理层进行了询问。该议案已经公司董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为满足公司日常经营活动的实际需要。关联交易价格遵循公平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》时，因关联董事林明稳、李宏庆、赵仁萍回避表决，无关联董事不足董事会人数过半数，本议案直接提交公司股东大会审议。监事会审议
通过《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。
（二）2024 年度日常关联交易的执行情况

单位：人民币万元

关联交易类 2024 年度预 2024 年度实际 预计金额与实
别 关联方 计金额 发生金额 际发生金额差
异较大的原因

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