公告日期：2024-11-29

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-059
扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
关联交易简要内容：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”
或“扬州金泉”）分别于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 9 日和 2024 年 8
月 19 日受让江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“苏奥传感”）
可转让大额存单，面值分别为 7,000 万元、4,000 万元和 4,000 万元（合计
1.5 亿元）。因该可转让大额存单的转让方苏奥传感的控股股东、实际控制
人李宏庆先生为公司的董事、总经理，故本次受让构成关联交易。
公司董事会独立董事专门会议审议通过了该事项；公司第二届董事会第十
六次会议、第二届监事会第十五次会议就上述事项进行补充确认。本事项
尚需提交公司股东大会审议。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司受让苏奥传感大额存单产品的关联交易按平价受让，定价合理、公允，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立
性产生重大不利影响。
本次关联交易未能及时履行相关程序事项，主要系公司相关部门对银行大
额存单产品转让机制的理解偏差，公司董事会已要求相关部门予以高度重
视，加强对关联交易相关规定的学习，防止类似情况再次发生。

一、关联交易概述

公司于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，分别审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过 7 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，公
司可以循环滚动使用。2023 年 8 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大
会审议通过此事项，投资期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
十一次会议，分别审议通过分别审议通过《关于使用部分自有资金进行理财的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人
民币 12 亿元自有资金进行理财，前述额度可循环滚动使用。2024 年 8 月 29 日，
公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过此事项，投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

基于公司自有资金现金管理整体规划，结合公司实际资金使用情况，公司于2024 年 8 月受让苏奥传感的大额存单。

鉴于公司董事、总经理李宏庆先生为苏奥传感控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，苏奥传感为公司关联法人。
公司于 2024 年 11 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》对上述关联交易进行了补充确认，关联董事回避表决。

本次补充确认交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司董事、总经理李宏庆先生为苏奥传感控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，苏奥传感为公司关联法人。

关联方是依法存续且正常经营的上市公司，财务状况及信用状况良好，非失

信被执行人。

（二）关联人基本情况

公司名称 江苏奥力威传感高科股份有限公司

成立日期 1993 年 11 月 19 日

统一社会 91321000608707880C

信用代码

法定代表 滕飞

人

注册资本 79,152.8907 万元人民币

一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；塑料制品

制造；塑料制品销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制

经营……
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